Согласно данным правоохранительных органов, Кондраке и его сообщники устанавливали скиммеры на банкоматах банка SunTrust Bank во Флориде, Мэриленде, Джорджии, Теннесси и Северной Каролине. Скиммеры включали в себе механизм для записи данных о картах и пинхол-камеру для перехвата PIN-кодов. Все полученные данные помогали в создании поддельных банковских карт.
С помощью фальсифицированных карт мошенникам удалось вывести с банковских счетов более $900 тысяч. Правоохранительные органы выяснили, что скиммеры были использованы в общей сложности 35 раз.
Это не первый случай, когда Кондраке обвиняется в подобных махинациях. В 2006 году трое граждан Румынии были приговорены к четырем годам лишения свободы в Ирландии. Злоумышленники также были пойманы при установке скимминг-устройств на ATM.