Контакты
РџРѕРґРїРёСЃРєР°
МЕНЮ
Контакты
РџРѕРґРїРёСЃРєР°

ЦБ обязал банки проверять устройства клиентов, с которых переводятся деньги

ЦБ обязал банки проверять устройства клиентов, с которых переводятся деньги

ЦБ обязал банки проверять устройства клиентов, с которых переводятся деньги


21.06.2018

ЦБ обязал банки проверять устройства клиентов, с которых переводятся деньги

Банк России для борьбы с отмыванием доходов обязал банки анализировать настройки и параметры устройств, которые клиенты используют при переводе средств, пишут "Ведомости" со ссылкой на собеседников в отрасли.

 Каждому устройству банки должны присваивать идентификаторы, и если идентификаторы совпадают у разных клиентов, банки будут считать их клиентами с повышенным уровнем риска. Чем выше риск, тем тщательнее мониторинг: банку придется чаще запрашивать у таких клиентов дополнительную информацию и обновлять их анкеты.

 В ВТБ рассказали, что банки уже используют ИТ-характеристики для анализа действий клиентов, поэтому требования ЦБ по проверке устройств клиентов только закрепили существующую практику. В "Абсолют банке" заявили, что пока банки фиксируют только IP-адреса устройств клиентов, а для нового требования ЦБ потребуются технологические доработки и дополнительные обновления анкет клиентов.

 Представитель ВТБ уверен, что проверка устройств клиентов не приведет к каким-либо ограничениям, а только заставит банки больше обращать внимания на "рискованные" операции.

 В "Сбербанке" заявили, что изучают технические возможности для соответствия новым требованиям регулятора.

Computerworld


Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код: