Правоохранители пишут, что злоумышленники создали собственную CMS для управления фейковыми обменниками. Работающих под ее управлением сайты имитировали легальную деятельность обменных площадок для разнонаправленной конвертации криптовалюты, а также получали фиктивные положительные отзывы и рейтинги.
Рядовым пользователям хватало фальшивых отзывов и имитации бурной деятельности. Они переводили средства на указанные на сайтах кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. А после зачисления средств мошенники прекращали работу обменника, тут же запуская новый фиктивный ресурс.
Полицейским удалось обнаружить шесть такого рода сайтов, впрочем, в официальном заявлении сказано, что этот список неполон:
По месту жительства задержанных были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали преступники. В итоге трем участникам преступной группы были предъявлены обвинения в подозрении совершения шести эпизодов мошеннической деятельности. Всю изъятую технику, в свою очередь, направили на экспертизу.
Чтобы обнаружить и другие поддельные обменники, принадлежавшие данной группировке, правоохранители просят пострадавших пользователей обращаться в полицию с заявлениями.