Росфинмониторинг назвал рискованной отправку денежных средств в социальных сетях
05.10.2018
В ведомстве считают, что переводы без должной идентификации получателя и отправителя способствуют финансированию терроризма.
Росфинмониторинг составил отчет об оценке рисков финансирования терроризма.
"В социальных сетях появились технологические платформы, которые позволяют осуществлять перевод средств путем простого указания идентификатора страницы получателя средств и номеров счетов, банковских карт, кошельков или иных реквизитов отправителя", -цитирует документ ТАСС.
Данный способ не требует документального подтверждения целей перевода и публичного размещения финансовых реквизитов и идентификационных данных получателей средств и позволяет террористическим группам собирать денежные средства без привлечения дополнительных специалистов, отмечает ведомство.
Росфинмониторинг намерен инициировать уже подготовленный законопроект, который предусмотрит разработку механизма по блокировке банковских карт и иных финансовых инструментов, реквизиты которых размещены в сети Интернет в целях финансирования терроризма.
Привлечение средств в сети Интернет, по мнению ведомства, относится к группе высокого уровня риска. Особую опасность представляет то, что данным способом финансы могут быть получены от лиц, неосведомленных об истинных целях сбора средств, когда деньги изначально направлялись, например, на благотворительность.
