За кражу 500 тысяч долларов из турецкого банка хакер получил 4,5 года условно

За кражу 500 тысяч долларов из турецкого банка хакер получил 4,5 года условно

Житель Самары Роман Лукин, обворовавший на пару с другом 75 клиентов банка "Туркие Гаранти Банкасы Аноним Ширкети", получил по приговору суда Автозаводского района Тольятти 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 3 года. Товарищ Лукина Илья Балога объявлен в федеральный розыск.

В суде Автозаводского района Тольятти завершено рассмотрение громкого дела.

Кибер-мошенники разработали собственную схему похищения денег.

Илья Балога приобрел выделенный сервер с удаленным доступом к рабочему столу, размещенный в одном из Data-центров США (центр для накопления, обработки и использования данных, а также оказания множества прочих сетевых услуг), и специальную программу, при помощи которой осуществлял загрузку вредоносной программы "троян". После загрузки программы мошенник получил доступ к счетам банка, имеющего онлайн-доступ".

Банк "Туркие Гаранти Банкасы Аноним Ширкети" - третий по величине частный банк в Турции, один из европейских лидеров рынка внешнеторговых операций, депозитарных услуг, клиринга чеков, туризма, сбора налоговых платежей и интернет-банкинга. Оборот банка составляет 6 млрд долларов.

Роман Лукин в ходе следствия признался, что четыре года назад уехал из родной Самары, потому что, во-первых, скрывался от военкомата, во-вторых, от людей, которым был должен деньги. Однажды на форуме интернет-сайта он познакомился с кардером Ильей Балогой. Парни договорились зарабатывать на жизнь совместно путем компьютерного мошенничества.

Ознакомившись с положением дел на рынке интернет-банкинга, ребята решили, что можно запросто и не выходя из помещения, заработать кучу денег.

Выбрав крупный банковский счет, хакеры в сети подыскивали подставных людей, находящихся на территории Турции. Это были как турки, так и русские. На их счета за 5-10% от общей суммы осуществлялись переводы похищенных денег, после чего те обналичивали и переводили денежные средства по системе Western Union в Тольятти. Всего, по данным следствия, было осуществлено 265 переводов на общую сумму 508 тысяч долларов, направленных от 182 лиц. Переводы получил 21 человек в период с февраля 2005-го по апрель 2007 года. Обворованными оказались 75 счетов клиентов банка "Туркие Гаранти Банкасы Аноним Ширкети".

Хакерами, взломавшими систему безопасности, заинтересовался Интерпол. Личности кибер-мошенников удалось установить. Следствие выяснило, что мошенники "работали" в съемных квартирах, которые часто меняли. Позже они перебрались в контору под "левой" вывеской.

Сообщниками Романа и Ильи в Тольятти были школьные знакомые, дворовые друзья Балоги. Когда в тольяттинские банки поступали деньги, они их снимали. Делалось это за вознаграждение - один рубль с одного доллара. Следствие полагает, что эти люди не знали о преступных намерениях мошенника.

Чтобы не привлекать внимания, когда похищенные деньги шли в Автоград, каждый перевод не превышал 200 тысяч рублей. Снятую наличность Лукин и Балога делили между собой.

Уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, неправомерном доступе к компьютерной информации, а также использованию и распространению вредоносных программ расследовалось следственным управлением при УВД по Автозаводскому району Тольятти.

В ходе обысков у мошенников изъяли дорогую компьютерную технику. С учета в МРЭО сняты "Тойота Камри" и "Опель Астра", принадлежащие членам группы.

По приговору Автозаводского суда Роман Лукин получил условный срок, хотя в начале процесса предполагалось, что он будет осужден на реальный срок до 10 лет лишения свободы.

Источник: crime-research.ru
www.crime-research.ru/